谁是企业内控归口部门，即谁是牵头部门？

企业高层如何创建和营造良好的控制环境？

在内控资源有限的情况下，内控团队如何卓有成效地开展工作？

内控职能如何涵盖企业所有的重大风险和控制活动？

如何采用信息化手段提高业务流程风险控制效率？

如何简化内控流程和提升管理效率，确保内控体系有效运行?

各相关单位：

  近年来，由于内控体系缺失或内控漏洞而导致企业陷入危机的案例不胜枚举，几乎所有企业都已经认识到了健全内部控制对企业的重要性。然而，很多企业的内部控制体系建设并为融入日常运营中，内控工作展开十分困难。

随着“黑天鹅”事件的增多和风险社会的到来，以风险管理为核心的内控体系建设便更为重要。企业的内控建设需要以提升管理，创造价值为出发点，将内控融入业务，提高内控执行效率，进而抵御内外风险。

二、课程目标

1.熟知内控建设理论，掌握最前沿内控咨询

2.收获风险管理体系建设的方法论，明确内控建设措施

3.梳理排查企业运行中的主要风险点，建设与关键风险点相关的控制措施

4.结合企业特点，建设与自身相符的内控体系

三、培训对象

财务总监、财务经理、财务主管、内控部、内审部、风险管理部

四、课程内容

（一）内控概述与风险管理实务框架

1.内控的前世今生及风险管理思维

2.内部控制逐步走向全面风险管理

3.萨班斯法案的重大影响及适当借鉴

（二）以风险为导向的内控实施的支撑平台

1.我国内控存在的常见问题解析

2.全面风险管理文化的打造

3.内控的实战技能

（三）战略导向型风险管控

1.战略与环节的逻辑关系

2.风险管控的最佳实务

3.内部审计的机构设置与运行

4.风险管控措施

5.风险评估工具与会计系统控制

（四）基于业务流程的内部控制实务

1.企业内控现状

2.业务流程失控的原因分析

3.会计控制与风险管理

4.采购业务流程设计与主要风险及对策

5.销售业务流程设计与主要风险及对策

6.筹资与投资业务流程设计与主要风险及对策

7.资产管理业务流程设计与主要风险及对策

8.信息系统的风险控制

9.内部控制与内部审计

（五）基于生态内控案例分析

1.内部控制规划

2.产供销生态系统设置

3.产供销生态之应付共享

4.产供销生态之应收共享

5.资金、费用、总账生态

6.电子鉴证、资产管理生态

7.会计凭证电子化生态

8.SAAS云平台

9.税务内控生态